Geldwäscheprävention für Mitarbeiter:innen aus WT-Kanzleien
08.11.2024
| Webinar
| 4 UE
|
Referent:
Glaser, Severin
Termindetails08.11.2024, 09:00 Uhr - 13:00 Uhr
Verfügbarkeit
Wenige Buchungen
Wenige Buchungen
Preis (inkl. USt)
€ 192,00
Hinweise
Der Preis versteht sich pro Teilnehmer:in
gem. unserer AGBs weisen wir höflich darauf hin, dass Mehrfachteilnahmen ohne Anmeldung aller Teilnehmer:innen nicht zulässig sind
Inhalt
-
Wie funktioniert Geldwäsche?
-
Geldwäscherei nach dem StGB: Gefahren einer strafrechtlichen Verantwortung
-
Geldwäschebegriff des WTBG
-
Meldepflichten, Verschwiegenheitspflichten
-
Sorgfaltspflichten
-
Register der wirtschaftlichen Eigentümer
-
Whistleblowing
Zielgruppe
Mitarbeiter:innen aus WT-Kanzleien