Geldwäscheprävention für Mitarbeiter:innen aus WT-Kanzleien

Beschreibung

Informationen über Geldwäsche als soziales Phänomen, den Straftatbestand der Geldwäscherei und einige der wichtigsten berufsrechtlichen Bestimmungen zur Geldwäscheprävention für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Steuerberaterinnen und Steuerberatern bzw. Wirtschaftsprüferinnen und Wirtschaftsprüfern. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf den Sorgfalts- und Meldepflichten.

Voraussetzung

Keine

Hinweise

Der Preis versteht sich pro Teilnehmer:in
gem. unserer AGBs weisen wir höflich darauf hin, dass Mehrfachteilnahmen ohne Anmeldung aller Teilnehmer:innen nicht zulässig sind

Ausbildungsziel

Die Absolvent:innen sind in der Lage, das Phänomen Geldwäsche zu kennen, die Straftatbestände der objektbezogenen und der subjektbezogenen Geldwäscherei zu kennen, und sie sind für die damit verbundenen Gefahren sensibilisiert. Darüber hinaus kennen sie den berufsrechtlichen Geldwäsche-Begriff des WTBG und sind über die Sorgfalts- und Meldepflichten geschult. Sie kennen die wichtigsten Grundsätze der Hinweisgebersysteme nach dem WTBG und dem HSchG.

Inhalt

• Was ist Geldwäsche?
• Geldwäscherei-Straftatbestände nach § 165 StGB
• Berufsrechtlicher Geldwäsche-Begriff nach dem WTBG
• Sorgfaltspflichten, Meldepflichten
• Hinweisgebersysteme

Zielgruppe

Mitarbeiter:innen von Steuerberater:innen bzw. Wirtschaftsprüfer:innen; interessierte Berufsberechtigte